Реклама

Автор Тема: Денежные переводы частных лиц в США будут контролироваться  (Прочитано 85 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн kreditos24

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
  • Вес голоса: 0
  • kreditos24 Не имеет никакого влияния.
  • Рефералы: 0
    • Просмотр профиля
  • Денег: 0.70руб.
  • Штрафов: 0руб.
  • Выплачено: 0.00руб.
В рамках усиления борьбы с финансированием терроризма и отмыванием денег администрация Обамы требует, чтобы американские банки сообщали обо всех электронных денежных переводах в страну и из страны.


Чиновники считают, что данная информация поможет им идентифицировать трансферты, которые помогают финансировать Аль-Каиду. Они говорят, что расширенные финансовые данные позволят антитеррористическим учреждениям лучше понимать структуру денежных потоков.


Финансовые учреждения теперь обязаны сообщать в Министерство финансов о сделках превышающих $ 10.000 и других, которые они считают подозрительными. Новое правило будет требовать от банков раскрывать даже самые мелкие переводы.


Казначейство штатов планирует разместить предлагаемые правила на своем веб-сайте в понедельник и в Федеральном регистре на этой неделе.


«При создании централизованной базы данных, этот нормативный план окажет большую помощь правоохранительным органам в выявлении махинаций транснациональной организованной преступности, многонациональных наркокартелей, финансирования терроризма и международного уклонения от уплаты налогов» – сказал Джеймс Х. Freis младший, директор казначейства по финансовым преступлениям.


Но критики назвали все это тревожной тенденцией, при которой правительственные учреждения безопасности после терактов 2001 года ищут более широкий доступ к персональным данным людей без адекватного демонстрирования своей полезности. Финансовые учреждения говорят, что они уже считают себя обремененными с правилами антитеррора, требующих от них представлять данные, и что они возражают против новых.


«Это новые программы для наблюдения банковских переводов напрямую граничат с частной жизнью», говорит Марк Ротенберг, исполнительный директор Electronic Privacy Information Center. «Многие потребители, как в Соединенных Штатах и за ее пределами, скорее всего, их объект».


«Эта норма возмутительна», сказал Питер Джинис, адвокат, который консультирует финансовые учреждения по соблюдению финансовых правил, бывший исполнительный директор FinCEN помощник по вопросам регуляторной политики. «Считайте меня старомодным, но я считаю, вы должны показать некоторые данные о преступности, прежде чем вам предоставляется свободный доступ к частным финансовым делам каждого человека и компаний, которые осмелятся проводить финансовые операции за границей».


Джинис сказал, что он не думает, что ведомство добилось успеха в данном случае. Так как оно не сможет эффективно анализировать такие объемы данных.


Джон Бирн, знаток официальной банковской отрасли, в настоящее время исполнительный вице-президент ассоциации сертифицированных специалистов по борьбе с отмыванием денег в США, сказал: «Просто потому, что это легче для сбора и предоставления данных, это не всегда означает, что она должна быть собрана.» Если правительство собирает такую информацию, по его словам, оно обязано объяснять, как она используется».


Каждый год, по данным Министерства финансов США финансовые учреждения будут направлять около 1,3 млн. отчетов о подозрительной деятельности и 14 млн. сообщений по операциям больше чем $10.000.

Источник [url-https://profi-zaim.ru/]Profi-Zaim[/url]

 


Оффлайн tanya39

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 88
  • Вес голоса: 1
  • tanya39 Не имеет никакого влияния.
  • Рефералы: 0
    • Просмотр профиля
  • Денег: 14.00руб.
  • Штрафов: 0руб.
  • Выплачено: 0.00руб.
А вот это здорово придумали. Так безопаснее деньги будет хранить.

 


Реклама

Реклама

* Самые активные авторы

All-HYIPs All-HYIPs
147 Сообщений
Incredible-Earnings Incredible-Earnings
97 Сообщений
LastDragon LastDragon
54 Сообщений
mixpepper22 mixpepper22
53 Сообщений
SQMonitor.com SQMonitor.com
53 Сообщений

Реклама

Реклама

Реклама

* Последние разделы/темы

BSFinance Limited - bsfinance.biz от mixpepper22
[Сегодня в 20:09:01]


Crypto Harbour - crypto-harbor.org от mixpepper22
[Сегодня в 19:56:23]


Ищу людей для заработка от eddo
[Сегодня в 19:52:12]


ReserveCapital - reservecapital.biz от mixpepper22
[Сегодня в 19:31:29]


Luxio Profit - luxioprofit.com от mixpepper22
[Сегодня в 19:28:28]


money-banks.com-money-banks экономическая онлайн игра от mr_Nick
[Сегодня в 19:26:06]


COMEX Trades - comextrades.com от mixpepper22
[Сегодня в 19:22:49]


LightAssetsLtd - lightassetsltd.com от All-HYIPs
[Сегодня в 18:52:05]

Реклама