* ICO


Автор Тема: Конфиденциальность перевода средств в Русских банках  (Прочитано 793 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн investor007

  • Рантье
  • VIP RIAF.BIZ
  • ******
  • Сообщений: 8795
  • Вес голоса: 168
  • investor007 Вызывает трепет!investor007 Вызывает трепет!investor007 Вызывает трепет!investor007 Вызывает трепет!investor007 Вызывает трепет!investor007 Вызывает трепет!investor007 Вызывает трепет!investor007 Вызывает трепет!investor007 Вызывает трепет!investor007 Вызывает трепет!investor007 Вызывает трепет!investor007 Вызывает трепет!
  • МАСТЕР Слова
  • Рефералы: 25
    • Просмотр профиля
  • Денег: 16.50руб.
  • Штрафов: 2руб.
  • Выплачено: 2555.15руб.
Вопрос в том что, какова конфиденциальность факта перевода средств в наших Российских банках. Классическая ситуация некая организация переводит средств частному лицу. В пределах суммы 500 000 конечно, может ли банк от факта перевода как-то остановить эти деньги. Если да то по каким причинам?
Основные условия:

Перевод в Рублях
Перевод по территории РФ
Перевод от Организации.
http://e-rentier.ru/ > > > Живой новостной блог о деньгах в сети, вкладах, реф-ов консультирую

 

SEO sprint - Всё для максимальной раскрутки!

Оффлайн al1alex

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 11
  • Вес голоса: 0
  • al1alex Он плохо себя показал
  • Рефералы: 0
    • Просмотр профиля
  • Денег: 4.00руб.
  • Штрафов: 0руб.
  • Выплачено: 0.00руб.
Вопрос в том что, какова конфиденциальность факта перевода средств в наших Российских банках. Классическая ситуация некая организация переводит средств частному лицу. В пределах суммы 500 000 конечно, может ли банк от факта перевода как-то остановить эти деньги. Если да то по каким причинам?
Основные условия:

Перевод в Рублях
Перевод по территории РФ
Перевод от Организации.
конфиденциальность определяется 3 законами:
- закон о банковской деятельности
- закон о центральном банке
- закон 115 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

В соответствии с первыми двумя раскрывать конфиденциальность банк может только по требованию суда или требованию закона
В соотвтествии с третьим законом - банк обязан сообщать о "подозрительных операциях" и вправе сам (служба безопасности) поинтересоваться у клиента происхождением платежа в подозрительных случаях.
"Подозрительные случаи"  это в частности:
- платежи суммой более 600тыс,
- платежи из свежеоткрывшейся организации,
- платежи с невнятным назначением платежа, в частности - если не ясно, надо ли с этого платежа платить налог
- одна из сторон платежа попала в "черный список" росфинмониторинга

Переводы на суммы до 30тыс контролируются слабо. Несколько платежей по 30тыс подряд суммируются, так что просто разбить 600тыс на 20 платёжек и запустить их пулемётной очередью - не получится, как раз наоборот будет лишнее внимание.


Цитировать
Основные условия:

Перевод в Рублях
Перевод по территории РФ
Перевод от Организации.
а не в рублях и не получится, закон не позволяет физлицам резидентам внутри РФ валютные платежи между собой гонять.

 
« Последнее редактирование: 18 Декабрь 2010, 19:35:44 от al1alex »

Оффлайн moiseeva123

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 22
  • Вес голоса: 0
  • moiseeva123 Не имеет никакого влияния.
  • Рефералы: 0
    • Просмотр профиля
  • Денег: 8.00руб.
  • Штрафов: 5руб.
  • Выплачено: 7.30руб.
Не как да не переводил на рускые банки

SEO sprint - Всё для максимальной раскрутки!

Оффлайн serg123516

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 13
  • Вес голоса: 0
  • serg123516 Не имеет никакого влияния.
  • Рефералы: 0
    • Просмотр профиля
  • Денег: 3.00руб.
  • Штрафов: 2руб.
  • Выплачено: 0.00руб.
не знаб как у вас а у нас бысро переводится..

\\флуд
« Последнее редактирование: 11 Сентябрь 2012, 10:00:10 от investor007 »

Оффлайн Сокровище

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 61
  • Вес голоса: 1
  • Сокровище Не имеет никакого влияния.
  • Рефералы: 0
    • Просмотр профиля
  • Денег: 10.00руб.
  • Штрафов: 0руб.
  • Выплачено: 0.00руб.
ПЕРЕВОДИЛА ВСЕ БЫЛО НОРМ

Оффлайн Николай2

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 142
  • Вес голоса: 2
  • Николай2 Не имеет никакого влияния.
  • Заработать в интернете реально,нужно знать где!!!
  • Рефералы: 0
    • Просмотр профиля
  • Денег: 8.00руб.
  • Штрафов: 17руб.
  • Выплачено: 15.20руб.
Незнаю как у вас ,но у нас в Украине в нормально и быстро.
Делитесь Вашим мнением в сети и получайте за это деньги! Пишите отзывы обо всём!
Регистрация здесь: http://zatexta.com/?ref=9d42d12b

Оффлайн laran

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 284
  • Вес голоса: 6
  • laran Не имеет никакого влияния.
  • Рефералы: 0
    • Просмотр профиля
  • Денег: -2.00руб.
  • Штрафов: 5руб.
  • Выплачено: 83.30руб.
тоже, как представитель Украины могу сказать, что должно быть все ок
это уже дальше при желании применять деньги в большой сумме, то могут требовать справочки, анкетки

SEO sprint - Всё для максимальной раскрутки!

Оффлайн INCOMPARABLE

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 29
  • Вес голоса: 0
  • INCOMPARABLE Не имеет никакого влияния.
  • Рефералы: 0
    • Просмотр профиля
  • Денег: 9.00руб.
  • Штрафов: 1руб.
  • Выплачено: 0.00руб.
Честно никогда не переводил деньги в русские банки, да и не собираюсь!!!

Оффлайн Andru

  • Andru
  • Admin
  • VIP RIAF.BIZ
  • *
  • Сообщений: 22939
  • Вес голоса: 1428
  • Andru Вызывает трепет!Andru Вызывает трепет!Andru Вызывает трепет!Andru Вызывает трепет!Andru Вызывает трепет!Andru Вызывает трепет!Andru Вызывает трепет!Andru Вызывает трепет!Andru Вызывает трепет!Andru Вызывает трепет!Andru Вызывает трепет!Andru Вызывает трепет!
  • Владеть собой - наивысшая власть!
  • Рефералы: 16
    • Просмотр профиля
  • Денег: 49.60руб.
  • Штрафов: 0руб.
  • Выплачено: 17149.50руб.
Комментарий администратора Тема не поддерживается - закрыта, согласно правил форума п. 2.4., переносится в архив.
Заработок без вложений-первый-второй-третий.

 


Реклама

Реклама

* Самые активные авторы

Mari95 Mari95
53 Сообщений
Incredible-Earnings Incredible-Earnings
41 Сообщений
Andru Andru
40 Сообщений
All-HYIPs All-HYIPs
37 Сообщений
DaTre DaTre
17 Сообщений

Реклама

Реклама

Выплаты с форума Riaf.biz:

Реклама

* Последние разделы/темы

HourlyBitcoin - hourlybitcoin.net от All-HYIPs
[Сегодня в 00:44:00]


Indelible Gain - indeliblegain.com от All-HYIPs
[Сегодня в 00:21:44]


Crypto Returns - cryptoreturns.net от All-HYIPs
[Вчера в 23:51:53]


Hour888 LTD - hour888.com от All-HYIPs
[Вчера в 23:29:33]


Re: In vinom veritas - invinomveritas.com от Incredible-Earnings
[Вчера в 23:26:20]


Re: RelaxBit Club Ltd - relaxbit.club от Incredible-Earnings
[Вчера в 23:24:15]


Re: MyBTCDreams - mybtcdreams.com от Incredible-Earnings
[Вчера в 23:22:36]


Освежители воздуха от sawa84
[Вчера в 22:54:22]

Реклама